Как рассказали в МВД России, ранее судимая волгоградка привлекла к преступной деятельности своих знакомых. Злоумышленники оформляли кредиты в размере от одного до трех миллионов рублей на жителей Волгоградской области, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Какую-то (весьма небольшую) часть средств они отдавали заемщику, остальные деньги забирали себе. В течение первых месяцев мошенники еще создавали видимость погашения взятых обязательств за счет денег, полученных от вновь заключенных кредитов, однако через пару-тройку месяцев платежи в банк поступать переставали.
- Установлено, что кредитные обязательства были оформлены на более 600 человек. Предварительная сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей. На похищенные денежные средства участники группы приобретали коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогостоящие автомобили, - подтвердила Ирина Волк.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны лидер и активный участник организованной группы – им уже избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Известно, что в ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов оперативники нашли и изъяли кредитные договоры, денежные средства, электронные носители информации, банковские карты, сотовые телефоны и документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела.
- В настоящее время устанавливается причастность к противоправной схеме еще порядка 14 человек. Следствие не исключает, что среди них могут быть банковские работники. Предварительное расследование продолжается, - добавила Ирина Волк.
